В дополнение к имеющимся банкам-корреспондентам Bank of New York Mellon и Citibank NA, Банк Кипра приобрёл еще одного партнёра — HSBC для обслуживания транзакций в долларах.
Банки-корреспонденты — это финансовые учреждения, которые действуют в качестве агента от имени других финансовых учреждений, обычно иностранных банков.
Инсайдеры заявили, что недавнее укрепление списка банков-корреспондентов доказывает, что имидж Кипра в отношении обвинений в отмывании денег в международной банковской среде был восстановлен. И ужесточение правил и мер, применяемых в последние годы, начали приносить плоды.
В последние годы крупные банки прекратили свою деятельность на Кипре в качестве меры по предотвращению отмывания денег, поскольку затраты на соблюдение требований намного выше по сравнению с доходами, полученными от корреспондентских банковских услуг. Особенно в странах с высоким уровнем риска и низкой прибылью.
На определенном этапе банковская система Кипра была исключена из международной банковской деятельности, поскольку очень немногие международные банки продолжали предоставлять услуги по торговле долларами.
Коммерческие банки, наряду с Ассоциацией банков Кипра и действующим управляющим Центрального банка Кипра Константиносом Геродоту, сделали все возможное, чтобы улучшить имидж острова.
Консультанты по иностранным коммуникациям, которые были вызваны для оказания помощи, организовали многочисленные встречи, чтобы передать сообщение о том, что произошли корректирующие изменения.
Когда дело доходит до проверок транзакций, банки должны соблюдать не только правила и положения Центрального банка острова, но и банки-корреспонденты, с которыми они связаны.
Последний доклад комитета Moneyval Совета Европы был особенно благоприятен для банковского сектора, и это, безусловно, помогло укрепить имидж Кипра.
Банки-корреспонденты могут оказывать казначейские услуги, управлять иностранной валютой, управлять международными инвестициями и содействовать международной торговле и финансам от имени иностранного банка.
